目前福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆九次董事會決議公告

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證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份[12.24 4.35% 股吧]編號：臨2011-013

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

五屆九次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆九次董事會會議通知于2011年7月5日發出，會議于2011年7月8日以通訊表決方式召開。應到董事9人，均參加表決，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經會議表決，以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關于出資設立全資子公司的議案》：

1、同意公司自籌資金人民幣3600萬元，以貨幣方式全額出資，在漳州市華安縣工業集中區九龍工業園設立一家全資控股子公司，作為今后公司在該地塊落實投資項目的實施主體。具體的投資項目公司將逐個開展項目可行性研究后提交報告，呈報公司董事會或股東大會審批后執行。

2、公司名稱：福建金昌龍機械科技有限責任公司（該名稱已經過有權部門核準）。

3、企業類型：有限責任公司。

4、經營范圍：主要郵輪岢小汽車配件等機械零部件的研發、制造和銷售（以最終注冊為準）。

5、同意聘任曾凡沛先生為該公司負責人，并授權其按照《公司法》的相關規定，全面負責公司籌備工作。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

二○一一年七月八日

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2011-013

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于出資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

設立全資子公司名稱：福建金昌龍機械科技有限責任公司；

投資金額和比例：公司出資人民幣3600萬元，占注冊資本的100%。

一、對外投資概述

公司于2011年7月8日以通訊表決方式召開五屆九次董事會，應到董事9人，均參加表決。經表決，以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關于出資設立全資子公司的議案》，同意公司自酬資金，以貨幣方式全額出資人民幣3600萬元，在漳州市華安縣工業集中區九龍工業園設立一家全資控股子公司，作為今后公司在該地塊落實投資項目的實施主體（具體的投資項目公司將逐個開展項目可行性研究后提交報告，呈報公司董事會或股東大會審批后執行。）。同時，聘任曾凡沛先生為該公司負責人，并授權其按照《公司法》的相關規定，全面負責公司籌備工作。

本次投資不涉及關聯交易。

二、本次成立全資子公司的基本情況

公司名稱：福建金昌龍機械科技有限責任公司（該名稱已經過有權部門核準）；

公司住所：漳州市華安縣工業集中區九龍工業園；

公司負責人：曾凡沛；

注冊資本：人民幣3600萬元；

經營范圍：主要從事軸承、汽車配件等機械零部件的研發、制造和銷售（以最終注冊為準）；

企業類型：有限責任公司。

三、本次出資設立子公司的目的、資金來源及其對公司的影響

1、本次設立子公司的目的

目的主要在于優化公司業務布局，提升公司發展速度和發展質量，做強、做大企業，發揮規模效益。

2、資金來源

公司自籌資金，以貨幣資金形式全額出資。

3、本次出資對公司的影響

本次出資設立子公司符合公司戰略方向，為企業構建新的發展平臺；今后，隨著投資項目的具體落實，將有助于促進公司機械零部件產品研發能力和制造水平的提升，加速公司產業結構調整步伐。

該子公司設立后，短期內尚不能產生經濟效益，對公司當前的財務狀況和經營成果沒有重大影響。

四、備查資料

1、公司五屆九次屆董事會決議；

2、企業名稱預先核準通知書〔（閩）登記內名預核字（2011）第6192號〕。

特此公告。