襄陽汽車軸承股份有限公司二〇一一年第一次臨時股東大會決議公告如下

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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會沒有出現否決議案。

　　一、會議召開和出席情況

　　1.襄陽汽車軸承股份有限公司 2011年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，于2011年7月24日（星期日）下午2：30以現場會議的方式在公司辦公樓二樓會議室召開，公司部分董事、監事、高級管理人員和湖北今天律師事務所陳琬紅律師、何曉萍律師出席了本次會議，大會由董事長高少兵先生主持，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

　　2.出席大會的股東及授權代表共3人，代表股權82,568,730股，占公司有表決權股份總數的27.42%。

　　二、提案審議情況

　　1.提案的表決方式：記名投票表決

　　2.提案的表決結果：

　�。�1）審議通過了關于修改《公司章程》的議案

　　同意82,568,730股，占出席大會的股東所持有效表決票的100%；反對0股；棄權0股；

　　（2）審議通過了關于修改《股東大會議事規則》的議案

　　同意82,568,730股，占出席大會的股東所持有效表決票的100%；反對0股；棄權0股；

　�。�3）審議通過了關于增補公司董事的議案

　　同意82,568,730股，占出席大會的股東所持有效表決票的100%；反對0股；棄權0股；

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經湖北今天律師事務所陳琬紅律師、何曉萍律師現場見證并出具法律意見書。見證律師認為，公司2011年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《襄陽汽車軸承股份有限公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序及通過的決議符合法律、法規和公司章程的規定。

　　四、備查文件

　　1、襄陽汽車軸承股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知、決議；

　　2、湖北今天律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　襄陽汽車軸承股份有限公司

　　二〇一一年七月二十四日