襄陽汽車軸承股份有限公司四屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　襄陽汽車軸承股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議于２０１１年１２月６日以通訊方式召開。公司９名董事全部出席會議，監事會部分成員列席了會議。會議由董事長高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下決議：
　　一、以９票同意、０票反對、０票棄權，審議通過了《公司董事會換屆》議案
　　根據公司大股東襄陽汽車軸承集團公司關于公司下屆董事會董事候選人的提名建議，董事會同意下列同志為公司第五屆董事會董事候選人：高少兵先生、袁宏亮先生、楊躍華先生、梅漢生先生、張雷先生、何一心先生、汪海粟先生、徐長生先生、彭翰先生，其中汪海粟先生、徐長生先生、彭翰先生為獨立董事候選人（董事簡歷附后）。其中三名獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后提交股東大會審議。
　　此議案尚需提交公司２０１１年第三次臨時股東大會審議通過。
　　二、以９票同意、０票反對、０票棄權，審議通過了《襄陽汽車軸承股份有限公司關聯交易管理制度》；
　　根據《上市公司章程指引》的有關規定，結合本司自身實際情況，制定《襄陽汽車軸承股份有限公司關聯交易管理制度》（詳見同日公告）。
　　此議案尚需提交公司２０１１年第三次臨時股東大會審議通過。
　　三、以９票同意、０票反對、０票棄權，審議通過了《關于召開２０１１年第三次臨時股東大會通知的議案》；
　　公司擬定于２０１１年１２月２２日（星期四）上午９：００在襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會議室召開２０１１年第三次臨時股東大會。（詳見《襄陽汽車軸承股份有限公司關于召開２０１１年第三次臨時股東大會通知》）
　　特此公告。
　　襄陽汽車軸承股份有限公司董事會
　　二〇一一年十二月六日
　　董事侯選人工作簡歷
　　非獨立董事候選人：
　　高少兵
　　男，漢族，１９５６年１２月出生，湖北棗陽人，本科學歷，高級經濟師，高級政工師。１９７４年９月參加工作，歷任襄軸股份有限公司鍛壓分廠廠長兼黨委書記，黨委組織部部長，勞資處處長，襄軸集團公司、襄軸股份公司黨委副書記、董事等。現任三環集團公司副總經理；襄軸集團公司黨委書記、董事長；襄軸股份有限公司黨委書記、董事長、總經理。未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　袁宏亮
　　男，１９６３年生，大學學歷，高級經濟師。１９８６年７月至１９９０年８月在武漢鋼鐵公司工作，１９９０年８月至２０００年１１月在湖北省機械工業廳工作，歷任湖北省機械工業廳辦公室副科長、副主任。２０００年１２月起在三環集團公司工作。現任三環集團公司董事、副總經理；襄軸股份有限公司董事。未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　楊躍華
　　男，１９６０年生，清華大學工學學士，高級工程師。１９８３年８月至１９９８年６月在漢陽特種汽車制造廠工作，歷任車間主任、廠長助理兼辦公室主任、常務副廠長，１９９８年８月起在三環集團公司工作。現任三環集團公司董事、總工程師；襄軸股份有限公司董事。未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　梅漢生
　　男，１９６２年３月生，中共黨員，大學本科學歷，１９８４年７月畢業于清華大學汽車工程系發動機專業。歷任漢陽特種汽車制造廠工程師、分廠廠長、 湖北福通汽車有限公司副總經理、漢陽特種汽車制造廠總工程師、湖北汽車集團公司副總經理，現任三環集團公司副總經理、董事、黨委委員；襄軸股份有限公司董事。未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　張  雷
　　男，漢族，１９６３ 年３月出生，河南通許人， １９８３年 ８月參加工作，碩士，教授級高工。歷任襄陽汽車軸承股份有限公司軸承研究所所長、總經理助理、副總經理；現任襄陽汽車軸承股份有限公司副總經理、黨委副書記、董事。未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　何一心
　　男，１９６４年生，大專學歷，經濟師，１９８２年至１９９５年先后在襄陽軸承廠和湖北省機械工業供銷總公司工作，１９９６年至１９９７年任湖北機械集團公司總經理辦公室副主任，１９９８年５月２０１０年１２月任湖北三環股份有限公司董事會秘書；現任襄陽汽車軸承股份有限公司副總經理、董事。未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　獨立董事候選人：
　　汪海粟
　　男，漢族，１９５４年１１月出生，湖北武漢人，１９７４年３月參加工作，經濟學博士。現任中南財經政法大學產業經濟學博士生導師、ＭＢＡ學院院長。教育部重點人文社科研究基地知識產權研究中心研究員、校學位委員會委員。兼任中國工業學會常務副理事長、湖北省工業經濟學會副會長、中國資產評估協會理事、湖北省資產評估協會副會長、中國資產評估準則技術委員會委員、武漢中小企業協會顧問。持有公司股份３５１７股已限售，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　徐長生
　　男，漢族，１９６３年１０月出生，安徽懷寧人，１９８７年７月參加工作，經濟學博士。現任華中科技大學經濟學院院長、教授、博士生導師。教育部新世紀優秀人才，教育部經濟學教學指導委員會委員，湖北省有突出貢獻中青年專家。兼任中華外國經濟學研究會理事，中國經濟發展研究會理事，中國生產力學會理事，湖北省經濟學會副會長，湖北省外國經濟學研究會副會長，武漢市、黃石市政府決策咨詢委員會委員等。未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　彭翰
　　男，１９６２年出生，碩士，高級會計師。歷任航天科技集團公司四十二所財務處副處長，財務處處長，審計處處長。現任航天科技集團公司四十二所總會計師，襄樊三沃航天部簿膜材料公司董事長。未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　襄陽汽車軸承股份有限公司
　　四屆監事會第十六次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　襄陽汽車軸承股份有限公司四屆監事會第十六次會議于２０１１年１２月６日以通訊方式召開，公司５名監事全部出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并以５票同意、０票反對、０票棄權通過了以下決議：
　　一、審議通過公司監事會進行換屆的議案。
　　同意公司第一大股東襄陽汽車軸承集團公司提出景小清、姚萍、張同軍為襄陽汽車軸承股份有限公司第五屆監事會股東代表監事候選人的議案（簡歷附后）。
　　特此公告。
　　襄陽汽車軸承股份有限公司監事會
　　二〇一一年十二月六日
　　監事候選人工作簡歷
　　景小清
　　女，１９５９年生，大學學歷，高級經濟師。１９８９年１０月至１９９４年８月在湖北省機械工業供銷總公司工作，１９９４年９月至１９９７年９月在湖北省機械工業汽車貿易總公司工作，１９９７年９月至今在三環集團公司工作。現任三環集團公司董事。未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　姚萍
　　女，１９６８年生，大學學歷，碩士，高級會計師。１９８９年２月起在三環集團公司工作，曾任三環集團公司資產財務處副處長、處長，財務部部長。現任三環集團公司總經理助理兼審計部部長。未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　張同軍
　　男，漢族，１９７４年８月出生，本科，會計師。１９９８年參加工作，歷任襄陽汽車軸承股份有限公司成本核算科科長，成本核算主管。現任財務部財務會計處副經理。未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　襄陽汽車軸承股份有限公司
　　關于召開２０１１年第三次
　　臨時股東大會通知
　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　一、召開會議基本情況
　　１．會議召集人：公司董事會
　　２．會議召開的合法、合規性：２０１１年１２月６日召開的四屆董事會第二十三次會議審議并通過了《關于召開２０１１年第三次臨時股東大會通知的議案》，會議的召開符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定
　　３．會議召開時間：２０１１年１２月２２日（星期四）上午９：００（參加會議的股東請于會前半小時到達開會地點，辦理登記手續）
　　４．會議召開方式：現場會議
　　５．出席對象：
　　（１）截至２０１１年１２月１５日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托的代理人（該股東代理人可以不必是本公司股東）；
　　（２）本公司董事、監事和高級管理人員；
　　（３）本公司聘請的律師。
　　６．會議地點：湖北省襄陽市襄城區軸承路１號襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會議室
　　二、會議審議事項
　　１．會議審議事項符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定的，審議事項合法完備。
　　２．會議審議事項如下：
　　（１）審議《關于公司董事會換屆的議案》
　　（２）審議《襄陽汽車軸承股份有限公司關聯交易管理制度》
　　（３）審議《關于公司監事會換屆的議案》
　　上述三項議案的詳細內容見２０１１年１２月７日《證券時報》及深圳巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的四屆董事會第二十三次會議決議公告和四屆監事會第十六次會議決議公告。
　　三、會議登記方法
　　１．登記方式：
　　（１）符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，必須持有授權委托書和代理人本人身份證；（授權委托書見附件）
　　（２）法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營業執照復印件和法定代表人授權委托書、委托代表身份證辦理登記手續；
　　（３）異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以２０１１年１２月２１日下午１７：００以前收到為準。
　　２． 登記時間：２０１１年１２月１６日—２０１１年１２月２１日的每個工作日上午９：００—下午１７：００
　　３． 登記地點：襄陽汽車軸承股份有限公司證券投資部
　　四、其他
　　１． 會議聯系方式：
　　聯 系 人：孟杰
　　聯系電話：０７１０－３５７７６７８
　　聯系傳真：０７１０－３５６４０１９（傳真請注明：股東大會登記）
　　聯系地址：湖北省襄陽市襄城區軸承路１號
　　郵政編碼：４４１０００
　　２． 本次會議會期半天，與會者食宿、交通費用自理。
　　五、備查文件
　　四屆董事會第二十三次會議決議
　　四屆監事會第十六次會議決議
　　襄陽汽車軸承股份有限公司董事會
　　２０１１年１２月６日
　　附件：
　　授權委托書
　　茲委托      先生／女士代表本人（單位）出席襄陽汽車軸承股份有限公司２０１１年第三次臨時股東大會，并授權其行使全部議案的表決權。若本人（單位）對于有關議案的表決未做出具體指示的，受托人可自行酌情對該議案行使表決權。