浙江天馬軸承股份有限公司關于2012年度日常關聯交易的基本情況

證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 公告編號：2012-012
　　浙江天馬軸承股份有限公司關于2012年度日常關聯交易的公告
　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　一、關聯交易概述
　　預計全年發生關聯交易的基本情況
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　　二、關聯方介紹和關聯關系
　　（一）杭州天馬精輾有限公司（下稱“天馬精輾”）
　　1．基本情況：
　　注冊資本：800萬元
　　企業類型：有限責任公司
　　法定代表人：陳金泉
　　企業住所：杭州市拱墅區石祥路202號
　　經營范圍： 鋼管精輾件、鋼管制品的制造和銷售
　　2．與上市公司的關聯關系：
　　天馬精輾是公司控股股東天馬控股集團有限公司控股孫公司。
　　（二）天馬控股集團有限公司（下稱“天馬集團”）
　　1．基本情況：
　　注冊資本：7,768萬元
　　企業類型：有限責任公司
　　法定代表人：馬興法
　　企業住所：杭州市拱墅區石祥路202號
　　經營范圍：實業投資；普通機械設備的制造和銷售；經營本企業產品及相關技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務；其他無需報經審批的一切合法項目。
　　2．與上市公司的關聯關系：
　　天馬集團是公司的控股股東。
　　三、定價政策和定價依據
　　上述關聯交易的定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業務的價格確定。
　　四、交易的目的及交易對上市公司的影響
　　上述關聯交易均為公司正常經營所需，有利于保證公司的正常生產經營。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，數額較小且價格公允，為公司生產經營實際情況，對公司降低成本起到了積極作用。沒有損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
　　五、審議程序
　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況
　　上述關聯交易經公司第四屆董事會第七次會議審議通過，關聯董事馬興法、沈高偉進行了回避表決，
　　表決結果： 6票同意、0 票反對、0票棄權，2票回避表決。
　　2、獨立董事意見
　　公司將該項關聯交易的具體情況通知了公司獨立董事并進行了充分溝通，獲得了獨立董事的認可。獨立董事發表意見如下：
　　2012年度日常關聯交易是天馬股份生產經營過程中與關聯方發生的正常業務往來，有利于保證公司的正常生產經營。且遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。
　　3、監事會意見
　　表決結果： 2票同意、0票反對、0票棄權，1票回避表決（關聯董事陳建冬回避表決）。
　　監事會審核了該項關聯交易，并發表意見如下：
　　2012年度日常關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
　　六、備查文件目錄
　　1）浙江天馬軸承股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議；
　　2）獨立董事對該事項發表的獨立意見；
　　3）監事會對該事項發表的獨立意見；
　　浙江天馬軸承股份有限公司
　　董事會
　　二〇一二年三月十八日